США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на млн (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег, пишет КиевПравда.

Об этом сообщается во вторник, 30 мая. ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa. В январе 2017 года банк был оштрафован в США на 5 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около млрд.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке. В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

В апреле Федрезерв США оштрафовал банк на 156 миллионов долларов — на этот раз причиной послужили "небезопасные практики на валютных рынках". 2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 млрд.